Pojačan nadzor: Hrvatska na “sivoj listi” međunarodne organizacije za sprečavanje pranja novca

24.06.2023. | 17:10

Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih prijetnji finansijskom sistemu /FATF/ stavila je Hrvatsku na “sivu listu” zemalja koje se nalaze pod pojačanim nadzorom.

Hrvatska je jedina članica EU koja se na našla na ovoj listi na koju su istovremeno dodani Kamerun i Vijetnam.

Predsjednik FATF-a Radža Kumar saopštio je da se Hrvatska obavezala na provođenje akcionog plana kojim će poboljšati usklađenost sa propisima, te je pozvao Zagreb da taj plan provede što prije.

U pojašnjenju FATF-a navodi se da akcioni plan za Hrvatsku uključuje procjenu rizika povezanih sa zloupotrebom pravnih lica i pravnih poslova te korištenjem gotovine u sektoru nekretnina, prenose hrvatzski mediji.

Iz hrvatskog Ministarstva finansija navode da dodatni nadzor FATF-a ne znači da je Hrvatska visokorizična zemlja za pranje novca ili finansiranja terorizma i da će nadležna tijela ispuniti sve planirane mjere kako bi bio nastavljen proces jačanja mehanizama sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

FATF redovno objavljuje takozvane “crne” i “sive liste” visokorizičnih država.

“Crna lista” je popis država koje predstavljaju visoki rizik pa je potrebno primijeniti mjere pojačane dubinske analize.

Na “sivoj listi” su države koje su pod povećanim nadzorom, a koje aktivno sarađuju sa FATF-om na ispravljanju nedostataka u vlastitim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma te proliferacije oružja za masovno uništenje.