Vodili paralelni bankarski sistem za kriminalce: Uhapšene tri osobe
06.05.2022. | 10:54Uz podršku Evropolovog centra za finansijski i ekonomski kriminal, španska i njemačka policija razbili su kriminalni lanac za pranje novca koji je vodio paralelni bankarski sistem za kriminalce.
Tri osobe su uhapšene kao rezultat akcije u Malagi u Španiji 30. marta, čiji detalji su tek sada objavljeni iz operativnih razloga.
Trojica osumnjičenih su u bijegu od njemačkih vlasti od 2021., a među uhapšenima se nalazi i vođa kriminalne organizacije – njemački državljanin ruskog porijekla.
Vjeruje se da su osumnjičeni vodili bankarski sistem u sjeni koji je proveo stotine miliona eura kriminalnih transakcija izolovanih od bilo kakvih nadzornih mehanizama koji upravljaju pravnim finansijskim sistemom.
Osumnjičeni su “procesuirali” velike količine gotovine kroz ovaj paralelni sistem, pomažući kriminalcima da operu svoju nezakonitu zaradu i finansiraju aktivnosti uglavnom povezane sa trgovinom droge.
Vođa ove kriminalne grupe pregovarao bi o proviziji do 5 posto za svaki oprani milion eura, sa profitom koji se procjenjuje na više od 250.000 evra dnevno.
