Oznaka: Pranje novca
Finansiranja terorizma: Zbog pranja novca izrečene kazne od 830.000 evra
19.12.2024. | 10:20Centralna banka Crne Gore ove godine je prvi put izrekla kazne crnogorskim bankama ukupne vrijednosti 830.703 evra, zbog utvrđenih nepravilnosti u postupanju u oblasti spečavanja pranja novca i finans…
Uskok u akciji: Pretresi na području Splita i Korčule zbog pranja novca
10.12.2024. | 18:37Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala /Uskok/ saopštila je da su u toku pretresi i prikupljanje dokaza na području Splita i ostrva Korčula zbog sumnje na krivična djela pranje …
Unovčio kriminal: Kod osumnjičenog za pranje novca policija našla oko 370.000 evra
23.10.2024. | 12:43Policija je kod Bogatića uhapsila muškarca osumnjičenog za pranje novca, kod kojeg je pronašla oko 370.000 evra u raznim valutama. U automobilu “fijat” kojim je na putu Glogovac-Salaš Crno…
Velika prevara u Hrvatskoj: Otac i sin iz BiH osnivali fiktivne firme i izvlačili novac iz njih
13.08.2024. | 14:37Uskok je dovršio istragu i pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice državljana BiH, sina i oca M. O. (46) i R. O. (67), te sedmero hrvatskih državljana koje tereti za kružne p…
Računovotkinji iz Kijeva pronašli milione evra u autu: Nije mogla da objasni porijeklo novca
09.08.2024. | 22:44Ukrajinski istražioci privrednog kriminala otkrili su danas više od 4,7 miliona evra gotovine bez izvora u prtljažniku automobila računovotkinje jedne ukrajinske kompanije. “Žena nije mogla da o…
Oduzima im se imovina vrijedna 2,4 miliona KM: Ovo su imena osumnjičenih za pranje novca
07.05.2024. | 18:15Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas u sklopu operativne akcije “Bulevar”, na području Srednjobosanskog kantona realizovali pretrese stambenih i poslovnih objek…
Sumnja se na pranje novca: Velika akcija u ovom dijelu BiH, SIPA uhapsila 10 osoba
07.05.2024. | 16:01Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su, u akciji “Bulevar”, na području Srednjobosanskog kantona pretresli stambene i poslovne objekte te pokretne stvari na 11 lokacija d…
Osumnjičen za pranje novca: Dženis Kadrić član kartela “Tito i Dino” pušten u kućni pritvor
03.05.2024. | 15:02Bivši specijalac FUP-a i osumnjičeni za organizovani kriminal u okviru kartela “Tito i Dino” Dženis Kadrić pušten je iz pritvora, u kojem je proveo tri mjeseca. Tužilaštvo BiH je ranije za…
Posebnim letom stigao iz Velike Britanije: Knežević izručen Crnoj Gori
30.04.2024. | 12:13Velika Britanija izručila je danas Crnoj Gori direktora Atlas grupe Duška Kneževića, koga Podgorica potražuje radi vođenja više krivičnih postupaka za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u privredi, stv…
Pranje novca i utaja poreza: U akciji policije uhapšeno više od 30 osoba
27.04.2024. | 17:15Policija je u više gradova Srbije uhapsila 31 osobu zbog sumnje da su izvršile veći broj krivičnih djela pranje novca, poreska utaja i poreska prevara, čime su državni budžet oštetile za oko 166.466.0…
Oštetili budžet za 26 miliona: Sedmoro uhapšeno zbog poreske utaje i pranja novca
24.04.2024. | 17:35Sedmoro ljudi uhapšeno je zbog sumnje da su oštetili budžet Srbije za više od 26 miliona dinara /više od 230.000 evra/, kao i pranja novca u iznosu koji premašuje 78 miliona dinara /više od 665.000 ev…
Istraga o pranju novca za Vladu: Policija upadala u kuće i hapsila, dvoje iza rešetaka
05.04.2024. | 20:43Španska policija uhapsila je dvije osobe i upala u nekoliko kuća u Madridu u sklopu istrage o pranju novca za Vladu Venecuele, saopštio je danas španski Vrhovni sud. Operacija je izvedena na zahtjev s…
