Oznaka: Pranje novca
U “posao” uveli i članove porodice! Biznismeni iz BiH optuženi zbog pranja 2,7 miliona KM
15.01.2025. | 12:06Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Jure Miletića, Marijane Miletić, Mije Miletića, Ivana Miletića, Pere Čalića, Ankice Čalić, Ivice Vidovića, Ane Vidović, Darija Vreb…
Epilog akcije kodnog naziva “Bulevar”: Optužnica protiv 13 osoba zbog pranja novca
14.01.2025. | 15:52Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv 13 lica zbog sumnje da su počinila krivično djelo pranje novca, potvrđeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji. Lica protiv kojih je podignuta…
Akcija policije: Uhapšen zbog pranja 64.000 evra i prodaje ukradenog nakita
26.12.2024. | 07:09Policija je uhapsila muškarca iz Bora osumnjičenog za pranje oko 63.700 evra i prodaju 1,6 kilograma zlatnog nakita koji potiče iz kriminalne djelatnosti. Sumnja se da je M.S. /46/ kao odgovorno lice …
Zet u bjekstvu: Uhapšen policijski funkcioner i njegova supruga
24.12.2024. | 17:48Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore dugogodišnji policijski funkcioner Duško Koprivica i njegova supruga Radosava uhapšeni su, zbog sumnje na pranje novca u produženom trajanju. Krivič…
Finansiranja terorizma: Zbog pranja novca izrečene kazne od 830.000 evra
19.12.2024. | 10:20Centralna banka Crne Gore ove godine je prvi put izrekla kazne crnogorskim bankama ukupne vrijednosti 830.703 evra, zbog utvrđenih nepravilnosti u postupanju u oblasti spečavanja pranja novca i finans…
Uskok u akciji: Pretresi na području Splita i Korčule zbog pranja novca
10.12.2024. | 18:37Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala /Uskok/ saopštila je da su u toku pretresi i prikupljanje dokaza na području Splita i ostrva Korčula zbog sumnje na krivična djela pranje …
Unovčio kriminal: Kod osumnjičenog za pranje novca policija našla oko 370.000 evra
23.10.2024. | 12:43Policija je kod Bogatića uhapsila muškarca osumnjičenog za pranje novca, kod kojeg je pronašla oko 370.000 evra u raznim valutama. U automobilu “fijat” kojim je na putu Glogovac-Salaš Crno…
Velika prevara u Hrvatskoj: Otac i sin iz BiH osnivali fiktivne firme i izvlačili novac iz njih
13.08.2024. | 14:37Uskok je dovršio istragu i pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice državljana BiH, sina i oca M. O. (46) i R. O. (67), te sedmero hrvatskih državljana koje tereti za kružne p…
Računovotkinji iz Kijeva pronašli milione evra u autu: Nije mogla da objasni porijeklo novca
09.08.2024. | 22:44Ukrajinski istražioci privrednog kriminala otkrili su danas više od 4,7 miliona evra gotovine bez izvora u prtljažniku automobila računovotkinje jedne ukrajinske kompanije. “Žena nije mogla da o…
Oduzima im se imovina vrijedna 2,4 miliona KM: Ovo su imena osumnjičenih za pranje novca
07.05.2024. | 18:15Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas u sklopu operativne akcije “Bulevar”, na području Srednjobosanskog kantona realizovali pretrese stambenih i poslovnih objek…
Sumnja se na pranje novca: Velika akcija u ovom dijelu BiH, SIPA uhapsila 10 osoba
07.05.2024. | 16:01Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su, u akciji “Bulevar”, na području Srednjobosanskog kantona pretresli stambene i poslovne objekte te pokretne stvari na 11 lokacija d…
Osumnjičen za pranje novca: Dženis Kadrić član kartela “Tito i Dino” pušten u kućni pritvor
03.05.2024. | 15:02Bivši specijalac FUP-a i osumnjičeni za organizovani kriminal u okviru kartela “Tito i Dino” Dženis Kadrić pušten je iz pritvora, u kojem je proveo tri mjeseca. Tužilaštvo BiH je ranije za…
