Oznaka: Pranje novca
Pao zbog pranja novca: Na aerodromu uhapšen Luis Rubijales
03.04.2024. | 14:09Nekadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Španije Luis Rubijales doputovao je u srijedu ujutru u Španiju iz Dominikanske Republike i odmah je na aerodromu uhapšen. U akciji španske policije je 20. mart…
Pod lupom i vođa kavačkog klana: Optužnica protiv 21 osobe za trgovinu drogom i pranje novca
03.04.2024. | 13:38Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore predalo je danas Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv 21 osobe osumnjičene, između ostalog, za stvaranje kriminalne organizacije, trgovinu drogom i pranje no…
Hapšenja zbog poreske prevare: Oprali milione i oštetili budžet Srbije
11.03.2024. | 12:49Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su izvršili poreske prevare u vezi sa PDV-om više od 54 miliona dinara, odnosno 460.756 evra, kao i pranje novca više od 43 miliona dinara, odnosno 366.898 evra. U…
Zajednička akcija policije: Uhapšeno šest osoba osumnjičenih za pranje novca
06.03.2024. | 18:22U zajedničkoj akciji Uprave kriminalističke policije /UKP/ i Poreske policije po nalogu Višeg tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je pet lica zbog sumnje da su počinili krivična djela poreske prevare i p…
BiH izbjegla sivu listu Monevala: Usvojen zakon o sprečavanju pranja novca
16.02.2024. | 11:22Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH jednoglasno je usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i finasniranja terorističkih aktivnosti uz zaključak da sekretari oba doma Parlamentarne skupštine BiH is…
Sarajlija osumnjičen za pranje novca: Uhapšen tjelohranitelj šefa narko kartela
07.02.2024. | 07:51Bivši pripadnik FUP-a Dženis Kadrić, tjelohranitelj šefa narko kartela Edina Gačanina Tita, uhapšen je jutros u Sarajevu, saznaje portal “Avaza”. Uhapsili su ga pripadnici MUP-a KS u njego…
SIPA ne stiže na sve strane: Novac se pere u poslovima sa nekretninama
26.01.2024. | 08:12U legalne novčane tokove u BiH u 2023. ubačeno je 13,63 miliona maraka nelegalno stečenog novca, što je dva i po puta manje nego godinu ranije. U izvještaju Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za pro…
Policija reagovala: Izvještaj protiv dva lica osumnjičena za pranje novca
24.01.2024. | 09:30Pripadnici Policijske uprave Trebinje podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu u tom gradu izvještaj protiv dva lica čiji su inicijali M.M. i N.G, osumnjičena za pranje novca. “Ova lica osumnjiče…
U cilju borbe protiv pranja novca: Unija zabranjuje plaćanja u gotovini viša od 10.000 evra
18.01.2024. | 13:23U EU ubuduće će biti zabranjena plaćanja u gotovini viša od 10.000 evra – mjera je oko koje su se saglasili Evropski parlament i države članice u cilju borbe protiv pranja novca, prenosi onlajn …
Uskoro početak suđenja: Potvrđena optužnica protiv Belivuka i Miljkovića zbog pranja novca
17.01.2024. | 20:23Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i njihovih supruga zbog pranja novca. Drugostepeni sud odbacio je kao neosnovane sve žalbe i potvrdio rješenje …
Savjet ministara BiH: Stop pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
14.12.2023. | 18:05Savjet ministara usvojio je danas Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Usvajanjem ovog zak…
Za četvoro se traga! Uhapšeno 19 osoba zbog pranja novca, među njima i žena
14.12.2023. | 15:21Beogradska policija uhapsila je tridesettrogodišnju S.D. osumnjičenu za pranje novca i još 18 osoba kojima je na teret stavljeno da su njeni saučesnici, a za četvoro se traga. Postoji sumnja da je S.D…
