Oznaka: Pranje novca
U cilju borbe protiv pranja novca: Unija zabranjuje plaćanja u gotovini viša od 10.000 evra
18.01.2024. | 13:23U EU ubuduće će biti zabranjena plaćanja u gotovini viša od 10.000 evra – mjera je oko koje su se saglasili Evropski parlament i države članice u cilju borbe protiv pranja novca, prenosi onlajn …
Uskoro početak suđenja: Potvrđena optužnica protiv Belivuka i Miljkovića zbog pranja novca
17.01.2024. | 20:23Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i njihovih supruga zbog pranja novca. Drugostepeni sud odbacio je kao neosnovane sve žalbe i potvrdio rješenje …
Savjet ministara BiH: Stop pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
14.12.2023. | 18:05Savjet ministara usvojio je danas Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Usvajanjem ovog zak…
Za četvoro se traga! Uhapšeno 19 osoba zbog pranja novca, među njima i žena
14.12.2023. | 15:21Beogradska policija uhapsila je tridesettrogodišnju S.D. osumnjičenu za pranje novca i još 18 osoba kojima je na teret stavljeno da su njeni saučesnici, a za četvoro se traga. Postoji sumnja da je S.D…
Sa muževima prale novac: Potvrđena optužnica protiv žena Belivuka i Marka Mesara
05.12.2023. | 15:26Viši sud u Beogradu – Posebno odjeljenje za organizovani kriminal na sjednici vijeća održanoj dana 09.11.2023. godine donio je riješenje kojim je potvrđena optužnica Javnog tužilaštva za organizovani …
Lisice na ruke! Dvije osobe “pale” zbog utaje 185.000 evra i pranja novca
01.11.2023. | 14:38Dvije osobe uhapšene su u Srbiji zbog sumnje na poresku utaju u iznosu od 21,6 miliona dinara /oko 185.000 evra/ i pranje novca, saopštila je Poreska uprava. Na teret im se stavlja da su jedan kao fak…
Sumnjive transakcije: Banke u RS prijavile 92 klijenta zbog sumnje na pranje novca
18.10.2023. | 12:41Banke u Republici Srpskoj prijavile su u prvom polugodištu Finansijsko obavještajnom odjeljenju Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) 92 klijenta zbog sumnje na pranje novca. U prvih šest m…
Okreću glavu od pranja novca: Brojne kritike na rad nadležnih institucija u BiH
13.10.2023. | 09:46Iako je pravni okvir u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na pranje novca na snazi, njegova primena je i dalje neadekvatna jer institucije generalno ne primjenjuju zakone protiv pranja novca. To je ob…
Prijeti trajno oduzimanje imovine: Žene Belivuka i Miljkovića optužene za pranje para
25.09.2023. | 14:07Javno Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga Bojane Belivuk i Tanje Miljković, te Filipa Ivanovskog, Marije Mil…
Ukrajinski tajkun koji je podržao Zelenskog 2019. optužen za pranje novca
03.09.2023. | 07:29Ukrajinski sud je u subotu odredio dva mjeseca pritvora tajkunu Igoru Kolomojskom zbog sumnje za prevaru i pranje novca, što je iznenađujući potez protiv jednog od najmoćnijih ukrajinskih biznismena…
Policija stavila “lisice na ruke”! Fočak uhapšen zbog sumnje da je “prao” novac
11.08.2023. | 14:21Policija je u Foči uhapsila lice čiji su inicijali R.A. zbog sumnje da je od više lica iz inostranstva, koristeći različite usluge za transfer novca na svoje ime, primilo novčane transakcije od oko 47…
Pojačan nadzor: Hrvatska na “sivoj listi” međunarodne organizacije za sprečavanje pranja novca
24.06.2023. | 17:10Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih prijetnji finansijskom sistemu /FATF/ stavila je Hrvatsku na “sivu listu” zemalja koje se nalaze pod …
