Oznaka: Pranje novca
Sumnjive transakcije: Banke u RS prijavile 92 klijenta zbog sumnje na pranje novca
18.10.2023. | 12:41Banke u Republici Srpskoj prijavile su u prvom polugodištu Finansijsko obavještajnom odjeljenju Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) 92 klijenta zbog sumnje na pranje novca. U prvih šest m…
Okreću glavu od pranja novca: Brojne kritike na rad nadležnih institucija u BiH
13.10.2023. | 09:46Iako je pravni okvir u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na pranje novca na snazi, njegova primena je i dalje neadekvatna jer institucije generalno ne primjenjuju zakone protiv pranja novca. To je ob…
Prijeti trajno oduzimanje imovine: Žene Belivuka i Miljkovića optužene za pranje para
25.09.2023. | 14:07Javno Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga Bojane Belivuk i Tanje Miljković, te Filipa Ivanovskog, Marije Mil…
Ukrajinski tajkun koji je podržao Zelenskog 2019. optužen za pranje novca
03.09.2023. | 07:29Ukrajinski sud je u subotu odredio dva mjeseca pritvora tajkunu Igoru Kolomojskom zbog sumnje za prevaru i pranje novca, što je iznenađujući potez protiv jednog od najmoćnijih ukrajinskih biznismena…
Policija stavila “lisice na ruke”! Fočak uhapšen zbog sumnje da je “prao” novac
11.08.2023. | 14:21Policija je u Foči uhapsila lice čiji su inicijali R.A. zbog sumnje da je od više lica iz inostranstva, koristeći različite usluge za transfer novca na svoje ime, primilo novčane transakcije od oko 47…
Pojačan nadzor: Hrvatska na “sivoj listi” međunarodne organizacije za sprečavanje pranja novca
24.06.2023. | 17:10Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih prijetnji finansijskom sistemu /FATF/ stavila je Hrvatsku na “sivu listu” zemalja koje se nalaze pod …
Bogatiji za oko 1.5 miliona KM: Zbog pranja novca uhapšeno 11 osoba, dvije u bjekstvu
28.05.2023. | 17:27Policija je u Nišu uhapsila 11 osoba zbog sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca, a koje su stekle protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara, odnosno oko 1.5 miliona KM. Međi …
Predstavnici MMF- poručili: Usvojiti novi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
19.05.2023. | 15:58Predstavnici Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) naglasili su potrebu usvajanja novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, čiji je nacrt u pripremi, a koji, kako je naved…
Policija uhapsila sedam osoba: Osumnjičeni zbog pranja novca
09.05.2023. | 18:15Šest lica sa područja Srebrenika i jedno iz Brčko distrikta uhapšeno je zbog sumnje da su se nedozvoljeno bavili bankarskom djelatnošću i prali novac. Pretresom stambenih i pomoćnih objekata i motorni…
Dvije osobe završile iza brave! Prali novac kroz ulaganje u predškolsku ustanovu
20.04.2023. | 20:20Policija je uhapsila J. T. (1988) i S. T. (1993), iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su kao odgovorna lica Predškolske ustanove “Mega kids” izvršili krivično djelo pranje novca i…
Ovdašnji sudovi “lijeni”: Presude za pranje novca mogu stati u jednu fasciklu
11.04.2023. | 08:11Dok sva relevantna istraživanja pokazuju da je BiH, po prisustvu kriminala i korupcije, na ili pri vrhu tabele evropskih zemalja, ovdašnji sudovi gotovo nikog ne osuđuju za pojedina krivična djela, ka…
Policajac dobio otkaz: Pranjem novca zaradio 34.000 KM
21.03.2023. | 10:05Policijskom službeniku Policijske uprave Istočno Sarajevo čiji su inicijali NJ.B. prekinut je radni odnos i oduzet mu novac stečen pranjem novca u iznosu od 33.720 KM i 100 evra. Ovaj policijski služb…
