Oznaka: Pranje novca
SIPA ne stiže na sve strane: Novac se pere u poslovima sa nekretninama
26.01.2024. | 08:12U legalne novčane tokove u BiH u 2023. ubačeno je 13,63 miliona maraka nelegalno stečenog novca, što je dva i po puta manje nego godinu ranije. U izvještaju Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za pro…
Policija reagovala: Izvještaj protiv dva lica osumnjičena za pranje novca
24.01.2024. | 09:30Pripadnici Policijske uprave Trebinje podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu u tom gradu izvještaj protiv dva lica čiji su inicijali M.M. i N.G, osumnjičena za pranje novca. “Ova lica osumnjiče…
U cilju borbe protiv pranja novca: Unija zabranjuje plaćanja u gotovini viša od 10.000 evra
18.01.2024. | 13:23U EU ubuduće će biti zabranjena plaćanja u gotovini viša od 10.000 evra – mjera je oko koje su se saglasili Evropski parlament i države članice u cilju borbe protiv pranja novca, prenosi onlajn …
Uskoro početak suđenja: Potvrđena optužnica protiv Belivuka i Miljkovića zbog pranja novca
17.01.2024. | 20:23Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i njihovih supruga zbog pranja novca. Drugostepeni sud odbacio je kao neosnovane sve žalbe i potvrdio rješenje …
Savjet ministara BiH: Stop pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
14.12.2023. | 18:05Savjet ministara usvojio je danas Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Usvajanjem ovog zak…
Za četvoro se traga! Uhapšeno 19 osoba zbog pranja novca, među njima i žena
14.12.2023. | 15:21Beogradska policija uhapsila je tridesettrogodišnju S.D. osumnjičenu za pranje novca i još 18 osoba kojima je na teret stavljeno da su njeni saučesnici, a za četvoro se traga. Postoji sumnja da je S.D…
Sa muževima prale novac: Potvrđena optužnica protiv žena Belivuka i Marka Mesara
05.12.2023. | 15:26Viši sud u Beogradu – Posebno odjeljenje za organizovani kriminal na sjednici vijeća održanoj dana 09.11.2023. godine donio je riješenje kojim je potvrđena optužnica Javnog tužilaštva za organizovani …
Lisice na ruke! Dvije osobe “pale” zbog utaje 185.000 evra i pranja novca
01.11.2023. | 14:38Dvije osobe uhapšene su u Srbiji zbog sumnje na poresku utaju u iznosu od 21,6 miliona dinara /oko 185.000 evra/ i pranje novca, saopštila je Poreska uprava. Na teret im se stavlja da su jedan kao fak…
Sumnjive transakcije: Banke u RS prijavile 92 klijenta zbog sumnje na pranje novca
18.10.2023. | 12:41Banke u Republici Srpskoj prijavile su u prvom polugodištu Finansijsko obavještajnom odjeljenju Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) 92 klijenta zbog sumnje na pranje novca. U prvih šest m…
Okreću glavu od pranja novca: Brojne kritike na rad nadležnih institucija u BiH
13.10.2023. | 09:46Iako je pravni okvir u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na pranje novca na snazi, njegova primena je i dalje neadekvatna jer institucije generalno ne primjenjuju zakone protiv pranja novca. To je ob…
Prijeti trajno oduzimanje imovine: Žene Belivuka i Miljkovića optužene za pranje para
25.09.2023. | 14:07Javno Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga Bojane Belivuk i Tanje Miljković, te Filipa Ivanovskog, Marije Mil…
Ukrajinski tajkun koji je podržao Zelenskog 2019. optužen za pranje novca
03.09.2023. | 07:29Ukrajinski sud je u subotu odredio dva mjeseca pritvora tajkunu Igoru Kolomojskom zbog sumnje za prevaru i pranje novca, što je iznenađujući potez protiv jednog od najmoćnijih ukrajinskih biznismena…
