Oznaka: Pranje novca
Policija stavila “lisice na ruke”! Fočak uhapšen zbog sumnje da je “prao” novac
11.08.2023. | 14:21Policija je u Foči uhapsila lice čiji su inicijali R.A. zbog sumnje da je od više lica iz inostranstva, koristeći različite usluge za transfer novca na svoje ime, primilo novčane transakcije od oko 47…
Pojačan nadzor: Hrvatska na “sivoj listi” međunarodne organizacije za sprečavanje pranja novca
24.06.2023. | 17:10Međunarodna organizacija za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i drugih prijetnji finansijskom sistemu /FATF/ stavila je Hrvatsku na “sivu listu” zemalja koje se nalaze pod …
Bogatiji za oko 1.5 miliona KM: Zbog pranja novca uhapšeno 11 osoba, dvije u bjekstvu
28.05.2023. | 17:27Policija je u Nišu uhapsila 11 osoba zbog sumnje da su izvršile krivično djelo pranje novca, a koje su stekle protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara, odnosno oko 1.5 miliona KM. Međi …
Predstavnici MMF- poručili: Usvojiti novi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
19.05.2023. | 15:58Predstavnici Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) naglasili su potrebu usvajanja novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, čiji je nacrt u pripremi, a koji, kako je naved…
Policija uhapsila sedam osoba: Osumnjičeni zbog pranja novca
09.05.2023. | 18:15Šest lica sa područja Srebrenika i jedno iz Brčko distrikta uhapšeno je zbog sumnje da su se nedozvoljeno bavili bankarskom djelatnošću i prali novac. Pretresom stambenih i pomoćnih objekata i motorni…
Dvije osobe završile iza brave! Prali novac kroz ulaganje u predškolsku ustanovu
20.04.2023. | 20:20Policija je uhapsila J. T. (1988) i S. T. (1993), iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su kao odgovorna lica Predškolske ustanove “Mega kids” izvršili krivično djelo pranje novca i…
Ovdašnji sudovi “lijeni”: Presude za pranje novca mogu stati u jednu fasciklu
11.04.2023. | 08:11Dok sva relevantna istraživanja pokazuju da je BiH, po prisustvu kriminala i korupcije, na ili pri vrhu tabele evropskih zemalja, ovdašnji sudovi gotovo nikog ne osuđuju za pojedina krivična djela, ka…
Policajac dobio otkaz: Pranjem novca zaradio 34.000 KM
21.03.2023. | 10:05Policijskom službeniku Policijske uprave Istočno Sarajevo čiji su inicijali NJ.B. prekinut je radni odnos i oduzet mu novac stečen pranjem novca u iznosu od 33.720 KM i 100 evra. Ovaj policijski služb…
Velika policijska akcija: Uhapšeno 135 ljudi zbog sumnje na pranje novca
05.01.2023. | 17:46Danska policija saopštila je danas da je uhapsila 135 ljudi u velikoj operaciji zbog sumnje na pranje novca i prevare starijih ljudi. Novac je pribavljan prevarom stupanjem u kontakt sa starijim licim…
Banke prijavile 35 sumnjivih transakcija: Je li u Srpskoj oprano 8,2 miliona KM?
02.01.2023. | 08:07Banke u Republici Srpskoj prijavil su Agenciji za istrage i zaštitu BiH 35 sumnjivih transakcija na pranje 8,2 miliona KM. Pod sumnjom su čak 111 klijenata koji imaju račune u bankama u Srpskoj. Ovo s…
Policijska akcija “Kod 3”: Šestorka osumnjičena da je prevarama zaradila pola miliona KM
12.12.2022. | 15:00U policijskoj akciji „Kod 3“ na području Foče osumnjičeno je šest osoba iz tog grada da su prevarama i pranjem novca pribavili protivpravnu imovinsku korist od pola miliona KM. Prema nezvaničnim infor…
Podnesen Izvještaj protiv Prijedorčanina: Osumnjičen za pranje novca i kupovinu nekretnina
02.12.2022. | 14:15Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske podnijela je Tužilaštvu BiH Izvještaj protiv D.R. iz Prijedora zbog sumnje da je prao novac te sa njim kupovao n…
