Oznaka: Pranje novca
Podignuta optužnica: Dobojlija preko mobilnih dopuna pronevjerio više od 660.000 KM
19.10.2022. | 16:26Okružno javno tužilaštvo Banjaluka podiglo je optužnicu protiv Stanislava Despotovića (36) iz Doboja zbog krivičnih djela kompjuterska prevara i pranje novca. Optužnica ga tereti da je od maja do dece…
Zbog pranja novca: MUP Srpske podnio izvještaj protiv tri lica
03.10.2022. | 11:35Protiv P.D., J.D. i A.N. Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijela je izvještaj zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranje nov…
Proširena istraga protiv Belivuka i njegove žene: Prljav novac ulagali u automobile i placeve
15.09.2022. | 12:45Tužilaštvo za organizovani kriminal je 1. septembra 2022. godine proširilo istragu prema osumnjičenom Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i Bojani Belivuk zbog izvršenja krivičnog djela pranje novca. &#…
Darku Šariću ukinuta presuda: Ponovo će mu se suditi za pranje novca
04.08.2022. | 16:01Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Darku Šariću i ostalim osuđenima za pranje novca i naložio novo suđenje, potvrdio je za “Telegraf.rs” njegov advokat Dalibor Katančević. Šarić j…
Sud Švajcarske osudio: Banka Kredit svis kriva za pranje novca od kokaina
27.06.2022. | 17:05Savezni krivični sud Švajcarske osudio je banku Kredit svis zbog nesprečavanja pranja novca, u prvom krivičnom suđenju jednoj od najvećih banaka u toj zemlji. Bivši službenik proglašen je krivim za pr…
Direktori firmi odlaze u zatvor: Osuđeni zbog pranja novca
31.05.2022. | 19:00Direktor firme “Fortunato” Bakir Pjanić i direktor firme “Fortob” i član uprave “Fortune” iz Gračanice Ibrahim Muharemović osuđeni su na kazne zatvora od po sedam g…
Vodili paralelni bankarski sistem za kriminalce: Uhapšene tri osobe
06.05.2022. | 10:54Uz podršku Evropolovog centra za finansijski i ekonomski kriminal, španska i njemačka policija razbili su kriminalni lanac za pranje novca koji je vodio paralelni bankarski sistem za kriminalce.
Raskrinkan kriminal: Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv pet osoba zbog pranja novca
09.02.2022. | 12:16Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv pet lica, koja se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela (čl. 249) i pranje n…
Uhapšena u Beogradu: Amerikanka optužena za pranje više od 14 miliona dolara
21.01.2022. | 11:56Američki okružni sudija James Moody osudio je Mary Kathryn Marr (42) iz Miamija na 14 godina zatvora zbog pranja novca. Ona je optužena za pranje više od 14 miliona američkih dolara. Atraktivna Amer…
Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu: Novac najčešće investiraju u nekretnine
15.01.2022. | 12:17Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu u smislu organizovanja transporta, distribucije i prodaje te pranja novca, koji najčešće investiraju u nekretnine u BiH i regionu.
Tužilaštvo podiglo optužnicu: Četiri lica se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra
03.12.2021. | 13:26Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv dva fizička i isto toliko pravnih lica koji se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra.
Afera „pranja“ 20 miliona evra : Milo Đukanović pomenut u dokumentu istražnog suda u Palermu
15.11.2021. | 22:21Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pomenut je u dokumentu istražnog sudije suda u Palermu u predmetu protiv bivšeg albanskog naftnog tajkuna Rezarta Tačija i nekoliko italijanskih državljana koji se…
