Oznaka: Pranje novca
Sud Švajcarske osudio: Banka Kredit svis kriva za pranje novca od kokaina
27.06.2022. | 17:05Savezni krivični sud Švajcarske osudio je banku Kredit svis zbog nesprečavanja pranja novca, u prvom krivičnom suđenju jednoj od najvećih banaka u toj zemlji. Bivši službenik proglašen je krivim za pr…
Direktori firmi odlaze u zatvor: Osuđeni zbog pranja novca
31.05.2022. | 19:00Direktor firme “Fortunato” Bakir Pjanić i direktor firme “Fortob” i član uprave “Fortune” iz Gračanice Ibrahim Muharemović osuđeni su na kazne zatvora od po sedam g…
Vodili paralelni bankarski sistem za kriminalce: Uhapšene tri osobe
06.05.2022. | 10:54Uz podršku Evropolovog centra za finansijski i ekonomski kriminal, španska i njemačka policija razbili su kriminalni lanac za pranje novca koji je vodio paralelni bankarski sistem za kriminalce.
Raskrinkan kriminal: Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv pet osoba zbog pranja novca
09.02.2022. | 12:16Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv pet lica, koja se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela (čl. 249) i pranje n…
Uhapšena u Beogradu: Amerikanka optužena za pranje više od 14 miliona dolara
21.01.2022. | 11:56Američki okružni sudija James Moody osudio je Mary Kathryn Marr (42) iz Miamija na 14 godina zatvora zbog pranja novca. Ona je optužena za pranje više od 14 miliona američkih dolara. Atraktivna Amer…
Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu: Novac najčešće investiraju u nekretnine
15.01.2022. | 12:17Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu u smislu organizovanja transporta, distribucije i prodaje te pranja novca, koji najčešće investiraju u nekretnine u BiH i regionu.
Tužilaštvo podiglo optužnicu: Četiri lica se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra
03.12.2021. | 13:26Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv dva fizička i isto toliko pravnih lica koji se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra.
Afera „pranja“ 20 miliona evra : Milo Đukanović pomenut u dokumentu istražnog suda u Palermu
15.11.2021. | 22:21Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pomenut je u dokumentu istražnog sudije suda u Palermu u predmetu protiv bivšeg albanskog naftnog tajkuna Rezarta Tačija i nekoliko italijanskih državljana koji se…
Policijska akcija “MIG” im stala u kraj: Moldavci “pali” u Crnoj Gori zbog pranja novca
29.09.2021. | 07:51Državljani Moldavije Maksim Lakubovski /35/ i Ekatarina Lakubovski /33/ uhapšeni su u Baru zbog sumnje da su dio međunarodne kriminalne grupe koja je prala novac, saopštila je Uprava policije Crne Gor…
Sarađivao sa više osoba iz Evrope: Muškarac uhapšen zbog pranja novca
23.09.2021. | 12:57Policija u Čajniču uhapsila je muškarca čiji su inicijali S.Ž. iz te opštine zbog pranja novca, čime je stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 18.839 KM.
Uhapšen kum Mila Đukanovića: Brković sa sinovima u policiji, osumnjičeni za brojne malverzacije
27.08.2021. | 20:34Biznismen Dragan Brković, njegovi sinovi Boris i Bojan, kao i izvršni direktor kompanije “Vektra” Milić Popović uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.
Stop pranju novca! Kipar pravi registar firmi sa strancima, efekti se osjećaju i u BiH
16.03.2021. | 07:35Evropska unija je u proteklih nekoliko godina donijela više finansijskih mjera koje imaju za cilj da ograniče pranje novca od strane kriminalnih grupa i političara trećih zemalja, a efekti ovih mjera …
