Oznaka: Pranje novca

Vodili paralelni bankarski sistem za kriminalce: Uhapšene tri osobe

06.05.2022. | 10:54

Uz podršku Evropolovog centra za finansijski i ekonomski kriminal, španska i njemačka policija razbili su kriminalni lanac za pranje novca koji je vodio paralelni bankarski sistem za kriminalce.

Raskrinkan kriminal: Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv pet osoba zbog pranja novca

09.02.2022. | 12:16

Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, podigao je optužnicu protiv pet lica, koja se terete za udruživanje radi činjenja krivičnih djela (čl. 249) i pranje n…

Uhapšena u Beogradu: Amerikanka optužena za pranje više od 14 miliona dolara

21.01.2022. | 11:56

Američki okružni sudija James Moody osudio je Mary Kathryn Marr (42) iz ​​Miamija na 14 godina zatvora zbog pranja novca. Ona je optužena za pranje više od 14 miliona američkih dolara. Atraktivna Amer…

Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu: Novac najčešće investiraju u nekretnine

15.01.2022. | 12:17

Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu u smislu organizovanja transporta, distribucije i prodaje te pranja novca, koji najčešće investiraju u nekretnine u BiH i regionu.

Tužilaštvo podiglo optužnicu: Četiri lica se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra

03.12.2021. | 13:26

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv dva fizička i isto toliko pravnih lica koji se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra.

Afera „pranja“ 20 miliona evra : Milo Đukanović pomenut u dokumentu istražnog suda u Palermu

15.11.2021. | 22:21

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pomenut je u dokumentu istražnog sudije suda u Palermu u predmetu protiv bivšeg albanskog naftnog tajkuna Rezarta Tačija i nekoliko italijanskih državljana koji se…

Policijska akcija “MIG” im stala u kraj: Moldavci “pali” u Crnoj Gori zbog pranja novca

29.09.2021. | 07:51

Državljani Moldavije Maksim Lakubovski /35/ i Ekatarina Lakubovski /33/ uhapšeni su u Baru zbog sumnje da su dio međunarodne kriminalne grupe koja je prala novac, saopštila je Uprava policije Crne Gor…

Sarađivao sa više osoba iz Evrope: Muškarac uhapšen zbog pranja novca

23.09.2021. | 12:57

Policija u Čajniču uhapsila je muškarca čiji su inicijali S.Ž. iz te opštine zbog pranja novca, čime je stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 18.839 KM.

Uhapšen kum Mila Đukanovića: Brković sa sinovima u policiji, osumnjičeni za brojne malverzacije

27.08.2021. | 20:34

Biznismen Dragan Brković, njegovi sinovi Boris i Bojan, kao i izvršni direktor kompanije “Vektra” Milić Popović uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.

Stop pranju novca! Kipar pravi registar firmi sa strancima, efekti se osjećaju i u BiH

16.03.2021. | 07:35

Evropska unija je u proteklih nekoliko godina donijela više finansijskih mjera koje imaju za cilj da ograniče pranje novca od strane kriminalnih grupa i političara trećih zemalja, a efekti ovih mjera …

Globalan problem: Čak 2,3 milijarde američkih dolara se opere u svijetu za godinu dana

05.03.2021. | 16:32

Tim naučnika sa Tehničkog univerziteta u Beču analizirao je protok prljavog novca pomoću relativno jednostavnih statističkih modela, inspirisanih fizikom, te došao do zaključka da se za godinu dana u …

Umiješana i državljanka BiH: Velika istraga zbog organizovanog kriminala i pranja novca

04.03.2021. | 13:28

Nacionalni biro za istrage (NBI) u Sloveniji izvršio je 28 racija u vezi sa sumnjom u pranje više miliona evra.

Skrolaj na vrh