Oznaka: Pranje novca

Razbijena mreža trgovine ljudima, ilegalnog zapošljavanja i pranja novca

25.02.2021. | 13:12

Zajedničkom istragom Evropske agencije za pravosuđe (Evrodžast), te francuskih, rumunskih i moldavskih pravosudnih vlasti, razbijena je mreža koja je skrivala ilegalno zaposlene moldavske radnike na g…

“Pranje” novca: Nelegalno stečenih 13 miliona KM ubrizgano u legalne tokove prošle godine

25.01.2021. | 08:09

Istragama koje se odnose na pranje novca utvrđeno je da su kroz finansijski sistem BiH tokom prošle godine u legalne novčane tokove ubačene nelegalno stečene 12.912.434 marke.

Banjalučanin u problemu: Optužen za pranje više od 76.000 KM

19.11.2020. | 12:19

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nikole Kuzmanovića (26) iz Banjaluke zbog sumnje da je u dva navrata prošle godine, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, primio novčane iznose, a poto…

Osumnjičen za pranje novca sa Batkom: Direktoru “Sity – Otvorene mreže” određene mjere zabrane

23.10.2020. | 16:40

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je mjere zabrane Davoru Gaju, osumnjičenom u predmetu “Netvork” za zloupotrebu položaja u firmi “Siti – Otvorena mreža”.

“Spreman sam umrijeti kako bih dokazao istinu”: Batko rekao da su spasili 555 ljudi

22.10.2020. | 16:43

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održano ročište za određenje pritvora Almiru Čehajiću Batku po zahtjevu Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Batko osumnjičen za pranje novca: U toku su pretresi radiostanice i njegove kuće

20.10.2020. | 14:02

Almir Čehajić Batko još nije uhapšen, u toku su pretresi radiostanice i njegove kuće, kazao je Čehajićev branilac, sarajevski advokat Omar Mehmedbašić. “Moj branjenik još nije lišen slobode. Bio sam s…

Tužilaštvo BiH potvrdilo: Formiran predmet protiv Muje Selimovića zbog pranja novca

19.10.2020. | 10:12

U Tužilaštvo BiH prispjela je još jedna opsežna prijava, a odnosi se na organizirani kriminal i pranje novca, a podnesena je protiv Muje Selimovića vlasnika više pravnih lica u BiH.

“Pali” u akciji “Vektor 1”: Tri osobe osumnjičene za prevaru i pranje novca

11.10.2020. | 08:35

Tri lica uhapšena su u Čajniču zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela prevara i pranje novca, a nakon kriminalističke obrade pušteni su na slobodu i protiv njih biće podnesen izvj…

Podnesena krivična prijava protiv portparola UIO: Kovačević osumnjičen za pronevjeru i pranje novca

23.09.2020. | 08:26

Protiv portparola Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića podnesena je krivična prijava zbog sumnje da je ovu instituciju oštetio za oko 63.000 maraka, potvrđeno je Srni u Agenciji za i…

Pranje novca i prevara! SIPA podnijela krivičnu prijavu protiv pjevača Halida Muslimovića

22.09.2020. | 16:17

Inspektori Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) podnijeli su juče krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv pjevača Halida Muslimovića.

“Grabilo” se i na medicinskoj opremi: U BiH se za pola godine “opralo” više od 11 miliona KM

26.08.2020. | 21:26

U prvih šest mjeseci ove godine u BiH je opran 11,1 milion KM, a materijalna šteta koja je nastala izvršenjem ovih krivičnih djela iznosila je 6,2 miliona KM.

Darko Šarić proglašen krivim: Sa saradnicima oprao više od 20 miliona evra

31.07.2020. | 12:23

Specijalni sud u Beogradu proglasio je krivim Darka Šarića jer je sa saradnicima u Srbiji oprao više od 20 miliona evra, za koje se vjeruje da su stečeni krijumčarenjem kokaina.

Skrolaj na vrh