Oznaka: Pranje novca
Uhapšena u Beogradu: Amerikanka optužena za pranje više od 14 miliona dolara
21.01.2022. | 11:56Američki okružni sudija James Moody osudio je Mary Kathryn Marr (42) iz Miamija na 14 godina zatvora zbog pranja novca. Ona je optužena za pranje više od 14 miliona američkih dolara. Atraktivna Amer…
Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu: Novac najčešće investiraju u nekretnine
15.01.2022. | 12:17Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu u smislu organizovanja transporta, distribucije i prodaje te pranja novca, koji najčešće investiraju u nekretnine u BiH i regionu.
Tužilaštvo podiglo optužnicu: Četiri lica se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra
03.12.2021. | 13:26Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv dva fizička i isto toliko pravnih lica koji se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra.
Afera „pranja“ 20 miliona evra : Milo Đukanović pomenut u dokumentu istražnog suda u Palermu
15.11.2021. | 22:21Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pomenut je u dokumentu istražnog sudije suda u Palermu u predmetu protiv bivšeg albanskog naftnog tajkuna Rezarta Tačija i nekoliko italijanskih državljana koji se…
Policijska akcija “MIG” im stala u kraj: Moldavci “pali” u Crnoj Gori zbog pranja novca
29.09.2021. | 07:51Državljani Moldavije Maksim Lakubovski /35/ i Ekatarina Lakubovski /33/ uhapšeni su u Baru zbog sumnje da su dio međunarodne kriminalne grupe koja je prala novac, saopštila je Uprava policije Crne Gor…
Sarađivao sa više osoba iz Evrope: Muškarac uhapšen zbog pranja novca
23.09.2021. | 12:57Policija u Čajniču uhapsila je muškarca čiji su inicijali S.Ž. iz te opštine zbog pranja novca, čime je stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 18.839 KM.
Uhapšen kum Mila Đukanovića: Brković sa sinovima u policiji, osumnjičeni za brojne malverzacije
27.08.2021. | 20:34Biznismen Dragan Brković, njegovi sinovi Boris i Bojan, kao i izvršni direktor kompanije “Vektra” Milić Popović uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.
Stop pranju novca! Kipar pravi registar firmi sa strancima, efekti se osjećaju i u BiH
16.03.2021. | 07:35Evropska unija je u proteklih nekoliko godina donijela više finansijskih mjera koje imaju za cilj da ograniče pranje novca od strane kriminalnih grupa i političara trećih zemalja, a efekti ovih mjera …
Globalan problem: Čak 2,3 milijarde američkih dolara se opere u svijetu za godinu dana
05.03.2021. | 16:32Tim naučnika sa Tehničkog univerziteta u Beču analizirao je protok prljavog novca pomoću relativno jednostavnih statističkih modela, inspirisanih fizikom, te došao do zaključka da se za godinu dana u …
Umiješana i državljanka BiH: Velika istraga zbog organizovanog kriminala i pranja novca
04.03.2021. | 13:28Nacionalni biro za istrage (NBI) u Sloveniji izvršio je 28 racija u vezi sa sumnjom u pranje više miliona evra.
Razbijena mreža trgovine ljudima, ilegalnog zapošljavanja i pranja novca
25.02.2021. | 13:12Zajedničkom istragom Evropske agencije za pravosuđe (Evrodžast), te francuskih, rumunskih i moldavskih pravosudnih vlasti, razbijena je mreža koja je skrivala ilegalno zaposlene moldavske radnike na g…
“Pranje” novca: Nelegalno stečenih 13 miliona KM ubrizgano u legalne tokove prošle godine
25.01.2021. | 08:09Istragama koje se odnose na pranje novca utvrđeno je da su kroz finansijski sistem BiH tokom prošle godine u legalne novčane tokove ubačene nelegalno stečene 12.912.434 marke.
