Oznaka: Pranje novca
Globalan problem: Čak 2,3 milijarde američkih dolara se opere u svijetu za godinu dana
05.03.2021. | 16:32Tim naučnika sa Tehničkog univerziteta u Beču analizirao je protok prljavog novca pomoću relativno jednostavnih statističkih modela, inspirisanih fizikom, te došao do zaključka da se za godinu dana u …
Umiješana i državljanka BiH: Velika istraga zbog organizovanog kriminala i pranja novca
04.03.2021. | 13:28Nacionalni biro za istrage (NBI) u Sloveniji izvršio je 28 racija u vezi sa sumnjom u pranje više miliona evra.
Razbijena mreža trgovine ljudima, ilegalnog zapošljavanja i pranja novca
25.02.2021. | 13:12Zajedničkom istragom Evropske agencije za pravosuđe (Evrodžast), te francuskih, rumunskih i moldavskih pravosudnih vlasti, razbijena je mreža koja je skrivala ilegalno zaposlene moldavske radnike na g…
“Pranje” novca: Nelegalno stečenih 13 miliona KM ubrizgano u legalne tokove prošle godine
25.01.2021. | 08:09Istragama koje se odnose na pranje novca utvrđeno je da su kroz finansijski sistem BiH tokom prošle godine u legalne novčane tokove ubačene nelegalno stečene 12.912.434 marke.
Banjalučanin u problemu: Optužen za pranje više od 76.000 KM
19.11.2020. | 12:19Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nikole Kuzmanovića (26) iz Banjaluke zbog sumnje da je u dva navrata prošle godine, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, primio novčane iznose, a poto…
Osumnjičen za pranje novca sa Batkom: Direktoru “Sity – Otvorene mreže” određene mjere zabrane
23.10.2020. | 16:40Kantonalni sud u Sarajevu odredio je mjere zabrane Davoru Gaju, osumnjičenom u predmetu “Netvork” za zloupotrebu položaja u firmi “Siti – Otvorena mreža”.
“Spreman sam umrijeti kako bih dokazao istinu”: Batko rekao da su spasili 555 ljudi
22.10.2020. | 16:43U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je održano ročište za određenje pritvora Almiru Čehajiću Batku po zahtjevu Tužilaštva Kantona Sarajevo.
Batko osumnjičen za pranje novca: U toku su pretresi radiostanice i njegove kuće
20.10.2020. | 14:02Almir Čehajić Batko još nije uhapšen, u toku su pretresi radiostanice i njegove kuće, kazao je Čehajićev branilac, sarajevski advokat Omar Mehmedbašić. “Moj branjenik još nije lišen slobode. Bio sam s…
Tužilaštvo BiH potvrdilo: Formiran predmet protiv Muje Selimovića zbog pranja novca
19.10.2020. | 10:12U Tužilaštvo BiH prispjela je još jedna opsežna prijava, a odnosi se na organizirani kriminal i pranje novca, a podnesena je protiv Muje Selimovića vlasnika više pravnih lica u BiH.
“Pali” u akciji “Vektor 1”: Tri osobe osumnjičene za prevaru i pranje novca
11.10.2020. | 08:35Tri lica uhapšena su u Čajniču zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela prevara i pranje novca, a nakon kriminalističke obrade pušteni su na slobodu i protiv njih biće podnesen izvj…
Podnesena krivična prijava protiv portparola UIO: Kovačević osumnjičen za pronevjeru i pranje novca
23.09.2020. | 08:26Protiv portparola Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića podnesena je krivična prijava zbog sumnje da je ovu instituciju oštetio za oko 63.000 maraka, potvrđeno je Srni u Agenciji za i…
Pranje novca i prevara! SIPA podnijela krivičnu prijavu protiv pjevača Halida Muslimovića
22.09.2020. | 16:17Inspektori Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) podnijeli su juče krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv pjevača Halida Muslimovića.
